Недвижимость всегда была предметом повышенного интереса с точки зрения инвестиций нелегальных доходов. Практически во всех странах Глобальной сети ФАТФ сделки с недвижимостью отнесены к высокому уровню риска.
Советуем посмотреть видеоролик, подготовленный Росфинмониторингом, чтобы вы могли минимизировать риски, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем при совершении операций с недвижимостью.
Из видео вы узнаете:
- О международном опыте Глобальной сети ФАТФ и национальном законодательстве в сфере ПОД/ФТ, требованиях нормативно-правовых актов сфере ПОД/ФТ;
- Основные обязанности риелтора;
- Как встать на учет в Росфинмониторинге и подключиться к личному кабинету на его сайте;
- Признаки возможного использования недвижимости в незаконных целях;
- Как направить сообщение о подозрительной деятельности;
- Риски ОД/ФТ и меры по их снижению.
Смотрите видеоролик по ссылке
Подписывайтесь на Циан для профи в Telegram
Источник: www.cian.ru