Безобидная на первый взгляд просьба принять на свою карту платеж и перевести эту же сумму на другие реквизиты может обернуться уголовным наказанием, сообщил aif.ru президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.
«Мошенники выманивают у доверчивых граждан крупные суммы денег, — объясняет эксперт. — И, чтобы их “спрятать” от правоохранительных органов, от банковского надзора, разбивают похищенную сумму на несколько мелких и переводят их специально нанятым для этого людям. Получив на свою карту платеж, они получают инструкцию, куда перевести эти деньги дальше, или обналичивают их и отдают заказчику, за что им выплачивается небольшое вознаграждение. Такие люди называются дропперы, и они являются частью мошеннических схем».
В базе Банка России уже более 700 тыс. дропперов, их банковские счета блокируются, а в отношении этих людей заводятся уголовные дела за соучастие в отмывании денежных средств.
«В такую деятельность обычно вовлекают студентов, молодежь, — говорит Тосунян. — Им кажется, что это безобидная денежная операция, за нее не накажут, но можно быстро и не напрягаясь получить 5-6 тыс. руб. Но нужно помнить, что дропперы — соучастники преступлений, и несут полную, в том числе и уголовную, ответственность. Причем наказание усугубляется тем, что нарушения совершаются в составе организованной группы, а это отягчающее обстоятельство».
Поэтому, сколь бы заманчивыми не были обещания, не стоит подвергать себя риску угодить в тюрьму ради нескольких тысяч рублей.
«Нужно широко информировать население, — призывает эксперт. — И неустанно доносить до людей, что деятельность дроппера уголовно наказуема, можно потерять свободу на несколько лет».
Ранее эксперт рассказал aif.ru, как банки могут защитить своих клиентов от действий финансовых мошенников.
Оцените материал